黑龙江粮食交易市场股份有限公司（以下简称交易市场）属于省农投集团下属二级公司，为了落实省农投集团审计问题整改和监督检查问题整改专题会议精神，结合公司全面梳理内控制度、重大项目和对外投资情况等事项的工作要求，拟开展专项审计，具体要求如下。

　　一、专项审计内容

　　2022年11月1日至2024年6月30日期间，交易市场本部所涉及的会计凭证、财务账簿以及经营业务材料等相关资料。

　　1.全面梳理公司内控制度制定的规定性和执行情况。

　　2.公司重大项目和对外投资的决策程序、经营情况、存在的问题等事项进行审计，具体包括：

　　（1）五常八七六处转运站项目；

　　（2）“黑龙江好粮油”四川市场渠道建设项目；

　　（3）黑龙江大米网电子商务有限公司股权投资。

　　3.省农投集团内审发现问题整改完成情况。

　　二、审计时间

　　审计机构进场后30日内完成现场作业，45日内出具审计报告。

　　三、参选机构预审资格要求

　　1.公司依法设立，具有营业执照及资质证书，符合相应资质条件。（包括不限于提供营业执照及资格证书）

　　2.公司连续5年以上保持正常营业，并有能力按时高质量完成服务工作任务。（包括不限于提供公司5年以上的年检或纳税证明）

　　3.在中介服务领域具有较强的专业优势，在相关领域内业绩突出，有较高的影响力和知名度。（提供至少3项资产总额5000万元以上（含5000万元）的专项审计业绩合同及审计报告，审计报告至少包含首页、注会签字页及其被审计单位报表）

　　4.建立完善质量控制体系，有良好的社会信誉，连续5年未发生违法执业行为的，执业过程中未出现重大审计质量问题和不良记录。（包括不限于提供证明材料或承诺书）

　　5.具备中国注册会计师资格证书10人以上，从业人员20人以上，具备较高的业务知识水平和执业经验，具有良好的工作责任心和职业操守。（应提供人员资格证书及从业人员证明）

　　6.拟选聘审计机构本次专项审计项目组人数应不少于5人；项目组人员应至少具有中级会计师以上职称资格；项目组成员持有中国注册会计师执业资格证书的人数应不少于3人；项目负责人具有5年以上执业经验。（包括不限于提供项目组人员构成明细及职称证书和执业证书；项目组负责人至少应提交3项由其负责的资产总额5000万元以上含5000万元的专项审计业绩合同、审计报告至少包含首页、注会签字页）

　　7.按照审计时间完成审计工作的承诺书。

　　8.未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单。（提供网页截图或承诺书）

　　9.近三年“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。（提供网页截图或承诺书）

　　10.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录。（提供网页截图或承诺书）

　　11.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人，不得参加本项目。（提供承诺书）

　　12.参选机构必须在省农投集团会计师事务所资源库合格供应商入围服务单位范围内。

　　四、业务要求

　　（一）报送材料（包括预审资料和报价单）：如贵单位有意参与该项目合作，请按规定时间报送预审资料和报价单各两份（预审资料和报价单需同时报送）。预审资料按照参选机构预审资格列示顺序和内容提报。意向审计机构应确保报送文件的真实性、准确性和完整性，如发现虚假情况，有权取消其参与资格并追究相关法律责任。

　　（二）材料报送方式：材料以加盖公章纸质版形式报送。

　　（三）材料报送时间和地点：意向审计机构于2024年8月2日17:00前送达哈尔滨市道里区爱建路66号黑龙江粮食交易市场股份有限公司。若意向单位以邮寄形式报送，送达时间则以快递签收时间为准。如逾期送达、未送达指定地点，交易市场将不予受理。

　　五、比价原则

　　交易市场将组织人员成立比价小组，评审贵单位提报的预审资料。意向单位出现下列情况之一，不得进入比价环节：

　　1.预审资料和报价单份数不符合规定要求；

　　2.预审资料内容不符合参选机构预审资格要求；

　　如在报价中出现2个及以上相同的价格，则按照最先收到意向单位预审资料和报价单时间为准确定最终合作方。

　　评审结束后通知最终合作方单位签订协议，即时进场开展项目合作。诚请贵单位认真研究，统筹计划，以互利共赢开展合作为盼。

　　（联系人：徐驰 联系电话：17804510566）

　　　黑龙江粮食交易市场股份有限公司

　　2024年7月29日